Obblighi antiriciclaggio: regime transitorio e orientamenti congiunti
2/2018

Il 9 febbraio u.s., Banca d’Italia ha chiarito quali disposizioni della normativa secondaria attualmente vigente continueranno a trovare applicazione sino all’emanazione della nuova regolamentazione attuativa del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017.

Nel documento disponibile qui il Focus Team Banche approfondisce le tematiche del regime transitorio.